องค์การทรัมป์ CFO ถูกฟ้องข้อหาฉ้อโกงภาษี

องค์การทรัมป์ CFO ถูกฟ้องข้อหาฉ้อโกงภาษี

นิวยอร์ก (เอพี) — บริษัทของโดนัลด์ ทรัมป์ และหัวหน้าฝ่ายการเงินที่มีมาอย่างยาวนานถูกตั้งข้อหาเมื่อวันพฤหัสบดี ในสิ่งที่อัยการเรียกว่าโครงการฉ้อโกงภาษีที่ “ฉ้อฉลและฉ้อฉล” ซึ่งผู้บริหารเก็บเงินมากกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ในการชดเชยนอกหนังสือ รวมทั้งค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ ค่ารถและค่าเล่าเรียนของโรงเรียน

ทรัมป์เองไม่ได้ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดใด ๆ แต่อัยการตั้งข้อสังเกตว่าเขาลงนามในเช็คบางส่วนที่ศูนย์กลางของคดี และพนักงานอัยการระดับสูงคนหนึ่งกล่าวว่าโครงการ 

15 ปี “จัดทำโดยผู้บริหารระดับสูงที่สุด” ที่ Trump Organisation

เป็นคดีอาญาคดีแรกที่ออกมาสอบสวนสองปีของเจ้าหน้าที่นิวยอร์กในการติดต่อธุรกิจของอดีตประธานาธิบดี

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปีนี้องค์กรทรัมป์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน อัลเลน ไวสเซลเบิร์ก โกงหน่วยงานด้านภาษีโดยสมคบคิดที่จะจ่ายเงินให้ผู้บริหารระดับสูงออกจากหนังสือด้วยผลประโยชน์ที่ร่ำรวยและวิธีการอื่นๆ

Weisselberg เพียงคนเดียวถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงรัฐบาลกลาง รัฐและเมืองด้วยภาษีที่ยังไม่ได้ชำระและการขอคืนภาษีที่ไม่สมควรได้รับมากกว่า 900,000 ดอลลาร์

ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดต่อ Weisselberg ซึ่งเป็นการลักขโมยครั้งใหญ่มีโทษจำคุกห้าถึง 15 ปี การฉ้อโกงภาษีที่เรียกเก็บกับบริษัทมีโทษปรับเป็นสองเท่าของภาษีที่ยังไม่ได้ชำระ หรือ $250,000 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

Weisselberg วัย 73 ปีมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินของ Trump Organisation จากเกือบห้าทศวรรษที่บริษัท ข้อกล่าวหาของเขาอาจทำให้อัยการกดดันให้เขาร่วมมือกับการสอบสวนและบอกสิ่งที่เขารู้

ทั้ง Weisselberg และทนายความของ Trump Organisation

 ได้อ้อนวอนไม่ผิด Weisselberg ได้รับคำสั่งให้มอบหนังสือเดินทางของเขาและได้รับการปล่อยตัวโดยไม่มีการประกันตัว ออกจากศาลโดยไม่มีความคิดเห็น

ในแถลงการณ์ ทรัมป์ประณามคดีนี้ว่าเป็น “การล่าแม่มดทางการเมืองโดยกลุ่ม Radical Left Democrats” ทนายความของ Weisselberg กล่าวว่าเขาจะ “ต่อสู้กับข้อกล่าวหาเหล่านี้”

คดีนี้นำโดยอัยการเขตแมนฮัตตัน ไซรัส แวนซ์ จูเนียร์ และอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตทั้งคู่

แวนซ์กำลังสืบสวนเรื่องต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์และองค์กรทรัมป์ เช่นการจ่ายเงินอย่างเงียบๆให้กับผู้หญิงในนามของทรัมป์ และไม่ว่าบริษัทจะปลอมแปลงมูลค่าทรัพย์สินเพื่อขอสินเชื่อหรือลดค่าภาษีหรือไม่

ข่าวดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ทรัมป์กำลังหารืออย่างจริงจังมากขึ้นถึงการกลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 เขาได้เพิ่มการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนรวมถึงการจัดให้มีการชุมนุมครั้งแรกนับตั้งแต่ออกจากทำเนียบขาว

ในการประกาศคำฟ้องของคณะลูกขุน แครีย์ ดันน์ อัยการสูงสุดในสำนักงานอัยการเขตกล่าวว่า “การเมืองไม่มีบทบาทในคณะลูกขุน และฉันรับรองได้เลยว่าไม่มีบทบาทที่นี่”

Trump Organisation เป็นหน่วยงานที่อดีตประธานาธิบดีเป็นผู้บริหารจัดการกิจการต่างๆ ของเขา รวมถึงการลงทุนในอาคารสำนักงาน โรงแรม และสนามกอล์ฟ ข้อตกลงทางการตลาดมากมาย และการแสวงหาทางทีวีของเขา โดนัลด์ จูเนียร์ ลูกชายของทรัมป์และเอริค ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

นอกจากจะทำให้องค์กรของทรัมป์ต้องถูกปรับแล้ว คดีอาญาอาจทำให้ธุรกิจได้รับเงินกู้จากธนาคารหรือทำข้อตกลงได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลวร้ายอย่างยิ่ง โดยที่บริษัทต้องสูญเสียธุรกิจไปแล้วเนื่องจาก coronavirus และฟันเฟืองหลังการโจมตี Capitol เมื่อวันที่ 6 มกราคม

“บริษัทต่างๆ ที่ถูกฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือสาธารณะ ใหญ่หรือเล็ก ต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง” แดเนียล ฮอร์วิทซ์ ทนายฝ่ายจำเลยกล่าว “บริษัทในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินลังเลที่จะทำธุรกิจกับพวกเขา การเข้าถึงทุนของพวกเขาถูก จำกัด หรือถูกตัดออก “

Weisselberg ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนส่วนหนึ่งเนื่องจากคำถามเกี่ยวกับการใช้อพาร์ทเมนต์ Trump ของลูกชายโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

Barry ลูกชายของ Weisselberg ผู้บริหารลานสเก็ตน้ำแข็งที่ดำเนินการโดย Trumpใน Central Park ไม่ได้จ่ายค่าเช่าตามรายงานขณะอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของ Trump ในปี 2018 และเขาถูกตั้งข้อหา